Implicancias del uso de plataformas digitales en la comisión del delito de lavado de activos según el código penal peruano
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Fecha
2025-12
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Editor
Universidad Tecnológica de los Andes
Resumen
La investigación tuvo como objetivo analizar las implicancias que tienen las plataformas digitales respecto al delito de lavado de activos en el marco del Código Penal peruano. El estudio fue de enfoque cualitativo, con diseño fenomenológico basado en entrevistas estructuradas dirigidas a docentes universitarios, abogados penalistas y fiscales del distrito de Cusco. La población estuvo conformada por doce profesionales, seleccionados por criterio de conocimiento y experiencia en el tema. Los resultados evidenciaron que las plataformas digitales facilitan nuevas formas de lavado de activos debido a la falta de regulación penal específica. Se determinó que TikTok puede ser usada como canal para mover dinero ilícito mediante transacciones virtuales sin control ni trazabilidad, y que el anonimato digital constituye un obstáculo que dificulta la persecución del delito. Se concluyó que el marco normativo peruano presenta retrasos frente a la criminalidad digital, por lo que resulta necesaria una actualización legal que incorpore mecanismos tecnológicos y de cooperación internacional para garantizar una persecución penal efectiva en entornos virtuales.
Descripción
Palabras clave
lavado de activos, Plataformas digitales, Código Penal, Anonimato digital, TikTok