Implicancias del uso de plataformas digitales en la comisión del delito de lavado de activos según el código penal peruano

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dc.contributor.authorAraoz Tineo, Rommel
dc.date.accessioned2026-05-21T17:57:27Z
dc.date.available2026-05-21T17:57:27Z
dc.date.issued2025-12
dc.description.abstractLa investigación tuvo como objetivo analizar las implicancias que tienen las plataformas digitales respecto al delito de lavado de activos en el marco del Código Penal peruano. El estudio fue de enfoque cualitativo, con diseño fenomenológico basado en entrevistas estructuradas dirigidas a docentes universitarios, abogados penalistas y fiscales del distrito de Cusco. La población estuvo conformada por doce profesionales, seleccionados por criterio de conocimiento y experiencia en el tema. Los resultados evidenciaron que las plataformas digitales facilitan nuevas formas de lavado de activos debido a la falta de regulación penal específica. Se determinó que TikTok puede ser usada como canal para mover dinero ilícito mediante transacciones virtuales sin control ni trazabilidad, y que el anonimato digital constituye un obstáculo que dificulta la persecución del delito. Se concluyó que el marco normativo peruano presenta retrasos frente a la criminalidad digital, por lo que resulta necesaria una actualización legal que incorpore mecanismos tecnológicos y de cooperación internacional para garantizar una persecución penal efectiva en entornos virtuales.
dc.formatapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14512/1534
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad Tecnológica de los Andes
dc.publisher.countryPE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.subjectlavado de activos
dc.subjectPlataformas digitales
dc.subjectCódigo Penal
dc.subjectAnonimato digital
dc.subjectTikTok
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01
dc.titleImplicancias del uso de plataformas digitales en la comisión del delito de lavado de activos según el código penal peruano
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
renati.advisor.dni23953105
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-9721-8107
renati.author.dni76296674
renati.discipline421016
renati.jurorRodriguez Ayerbe, Kathie
renati.jurorSaire Marcavillaca, Julio
renati.jurorPuma Bayona, Nilton Javier
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis
thesis.degree.disciplineDerecho
thesis.degree.grantorUniversidad Tecnológica de los Andes.Facultad de Ciencias Jurídicas, Contables y Sociales
thesis.degree.nameAbogado

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